Compliance
El assessment de compliance tiene la finalidad de evaluar el nivel de cumplimiento de las empresas en materia de protección de datos personales, anticorrupción y lavado de dinero.
Derivado de la legislación aplicable en las materias anteriormente mencionadas, existen obligaciones para las empresas, tales como: tener políticas de lavado de dinero y manual de integridad vigentes, presentar avisos de privacidad de datos que cumplan conforme a lo requerido para cada caso, presentar reportes de actividades vulnerables ante al SAT, entre otras.
A través de un semáforo indicador, el cliente podrá visualizar el nivel de cumplimiento de la empresa en cada una de las áreas, así como recomendaciones de acciones correctivas para evitar riesgos, multas y sanciones para la empresa y sus colaboradores.