Rafael Sanchez

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Experiencia

Rafael Sánchez es Deputy Legal Officer y Principal Senior en Cuesta Campos, abogado con maestría en derecho de la empresa, con más de 17 años de experiencia y especialización en compliance corporativo, contractual, fiscal y de negocios, asesorando a empresas, en su mayoría extranjeras (EE.UU., Canadá, Europa y Asia), en operaciones transnacionales, (como compraventa de activos, acciones, fusiones y escisiones), el cómo hacer negocios y operar en México (con una visión integral de compliance), así como sus efectos fiscales.

Rafael ha consolidado su perfil mediante su participación en operaciones multidisciplinarias, posicionándose como un asesor estratégico para empresas que operan en entornos de cumplimiento complejos.

Miembro del comité ejecutivo y de administración de nuestra firma Cuesta Campos & Asociados, con la función de “Deputy Legal Officer”; estando a cargo del desarrollo profesional, y el cumplimiento de objetivos estratégicos de todas nuestras áreas de práctica.

Industrias relevantes: manufactura y electrónica, automotriz, IT y consumo.

Universidad Panamericana (Campus Guadalajara)

Licenciatura en Derecho, 2010. Titulación en 2011 con Mención honorífica.

Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE)

Diplomado en Derecho Corporativo, 2011

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

Diplomado en Comercio Exterior y Operación Aduanera, 2013

Universidad Panamericana (Campus Ciudad de México)

Maestría en Derecho de la Empresa, en curso

Comercio Exterior y Fiscal:

  • Opiniones legales en relación con el cumplimiento de disposiciones mexicanas en materia de comercio exterior, protección al consumidor y fiscal.
  • Consultoría jurídica sobre clasificación arancelaria, origen de mercancías y programas de importación-exportación.
  • Representación de empresas en procedimientos de verificación de origen ante el SAT.
  • Análisis sobre efectos fiscales en transacciones comerciales y estrategias corporativas, incluyendo establecimiento permanente.
  • Negociación con autoridades y asistencia en el cumplimiento de obligaciones fiscales y administrativas.
  • Due diligences preventivos en comercio exterior.
  • Tratados internacionales, beneficios y regulaciones.
  • Contratos internacionales de mercaderías y servicios, efectos fiscales y obligaciones en comercio exterior.
  • Estructura y análisis de expatriados, bajo la perspectiva de derecho fiscal, laboral y migratorio, para proyectos en México.

Derecho contractual y corporativo:

  • Negociación con contrapartes y preparación de documentos en fusiones y adquisiciones de empresas y activos.
  • Due Diligence preventivos y transaccionales.
  • Constitución de sociedades mexicanas con inversión extranjera, y preparación de documentos legales corporativos.
  • Disoluciones y liquidaciones de empresas.
  • Proyectos de “Joint Venture”, contratos entre accionistas y gobierno corporativo.
  • Reestructuras corporativas.
  • Consultoría legal en proyectos de venta, distribución y prestación de servicios.

Ha realizado y participado en diversas publicaciones de diferentes editoriales, entre otras:

  • “Lifting the Corporate Veil: Partners’ Liability in Mexico” – Association of Corporate Counsel (ACC).
  • “The USMCA – Ten Things to Keep in Mind for Companies in Mexico” – Association of Corporate Counsel (ACC).
  • “Riesgosos y Sin Política Pública, Los Incentivos Fiscales en México” – LexLatin.
  • “Quick Overview: Tax Effects of Mergers and Spin-Offs in Mexico” – Association of Corporate Counsel (ACC).
  • Conciertos música clásica
  • Instrumentos musicales (guitarra, bajo)
  • Leer

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